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太平人寿亳州中心支公司开展反洗钱专项培训

2019-01-21 09:12 我要评论(0)

核心提示:本次培训从反洗钱的概念入手,讲解了反洗钱的七种方式,包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。

太平人寿亳州中心支公司开展反洗钱专项培训

2019年已经到来,为了进一步增强外勤员工的反洗钱意识,营造公司合规经营的良好环境,近日,太平人寿亳州中心支公司合规岗老师利用新人转正班再次开展反洗钱专项培训。

会上,合规岗老师对目前反洗钱内外部监管的形势进行了细致的分析,指出严监管已经是当前的趋势,所以每位外勤员工都要掌握必要的反洗钱知识,同时时刻树立反洗钱意识。

本次培训从反洗钱的概念入手,讲解了反洗钱的七种方式,包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。随后又对保险业的洗钱方式进行讲解,保险行业作为金融三驾马车之一,有着自己的一些洗钱方式,通过本次培训让参会人员熟知保险业洗钱的流程,及时有效地发现类似线索的行为举止,及时上报。最后,合规岗老师对展业过程中外勤员工能够遇到的一些问题进行讲解,要求各位员工要加强对客户的身份识别,确保客户提供的身份信息真实性、完整性、有效性,同时要告知对客户提供的资料坚决做到保密。

通过本次培训,让外勤员工进一步提高了反洗钱防范意识,帮助他们在今后的展业过程中做到合规经营。

太平人寿  刘雪雨

Tags:洗钱 犯罪 员工 外勤

责任编辑:bzbsmmy

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